公告日期：2026-01-10

证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2026-005
北京雪迪龙科技股份有限公司

关于完成董事会换届选举

及聘任高级管理人员等相关人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年1月9日召开2026年第一次临时股东会和公司职工代表大会，选举产生了公司第六届董事会成员。公司第六届董事会由7人组成，其中非独立董事4名（含由职工代表担任的董事1名，由公司职工通过职工代表大会民主选举产生，无需提交股东会审议），独立董事3名。公司于同日召开第六届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、第六届董事会各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员等相关人员（简历详见附件）。现将有关情况公告如下：

一、第六届董事会及各专门委员会组成情况

（一）董事会成员

非独立董事：敖小强先生、缑冬青女士、白英女士、敖航先生，其中敖小强先生为董事长，白英女士为职工代表董事。

独立董事：王辉先生、田贺忠先生、刘红霞女士，其中刘红霞女士为会计专业人士。

公司第六届董事会董事任期自2026年第一次临时股东会选举通过之日起计算，任期三年，独立董事连任时间不得超过六年。公司第六届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一，不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，符合相关法律法规的要求。

（二）董事会专门委员会委员

1、战略委员会委员：敖小强、缑冬青、田贺忠，召集人为敖小强；

2、审计委员会委员：刘红霞、王辉、敖航，召集人为刘红霞；

3、薪酬与考核委员会委员：王辉、刘红霞、敖小强，召集人为王辉；

4、提名委员会委员：田贺忠、刘红霞、敖小强，召集人为田贺忠。

各专门委员会任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起计算。
二、高级管理人员及其他人员的聘任情况

1、总经理：缑冬青女士；

2、副总经理：赵爱学先生、谢涛先生；

3、财务总监：赵爱学先生；

4、董事会秘书：葛毅捷先生；

5、证券事务代表：杨媛媛女士；

6、内审部门负责人：陈颖女士。

上述高级管理人员、证券事务代表、内审部门负责人任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

董事会秘书葛毅捷先生、证券事务代表杨媛媛女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验，其任职符合相关法律法规的规定。董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

董事会秘书 证券事务代表

姓名 葛毅捷 杨媛媛

联系地址 北京市昌平区高新三街 3 号 北京市昌平区高新三街 3 号

电话 010-80735666 010-80735664

传真 010-80735666 010-80735666

电子信箱 zqb@chsdl.com yangyuanyuan@chsdl.com

三、公司部分董事任期届满离任情况

因任期届满，公司第五届董事会独立董事潘嵩先生将不再担任公司董事及董事会各专门委员会委员，也不在公司及控股子公司担任其他职务。截至本公告披露日，潘嵩先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

因任期届满，公司第五届董事会董事谢涛先生将不再担任公司董事及董事会各
专门委员会委员，其仍在公司担任副总经理。截至本公告披露日，谢涛先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对潘嵩先生、谢涛先生在任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京雪迪龙科技股份有限公司
董 事 会

二○二六年一月十日

附件：
一、第六届董事会成员……
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