公告日期：2026-01-10

证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2026-004
北京雪迪龙科技股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月9日（星期五）下午16:00在公司会议室以现场会议方式召开第六届董事会第一次会议，本次会议由公司董事长敖小强先生主持。召开本次会议的通知于2025年12月23日以通讯方式送达全体董事。本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名。公司有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真讨论，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；

会议选举敖小强先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》；
根据《公司章程》规定，公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会，各专门委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

1、选举敖小强、缑冬青、田贺忠为公司第六届董事会战略委员会委员，召集人为敖小强。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

2、选举刘红霞、王辉、敖航为公司第六届董事会审计委员会委员，召集人为刘红霞；

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

3、选举王辉、刘红霞、敖小强为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，召集人为王辉；

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

4、选举田贺忠、刘红霞、敖小强为公司第六届董事会提名委员会委员，召集人为田贺忠。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

经董事长提名，公司董事会提名委员会同意，会议决议聘任缑冬青女士为公司总经理，总经理为公司高级管理人员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

（四）逐项审议通过《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》；

经公司总经理提名，会议决议聘任赵爱学先生、谢涛先生为公司副总经理，聘任赵爱学先生为财务总监，副总经理和财务总监均为公司高级管理人员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

1、聘任赵爱学先生为公司副总经理；

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

2、聘任谢涛先生为公司副总经理；

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

3、聘任赵爱学先生为公司财务总监；

表决结果：赞成 7 票，占全体董事的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司提名委员会审议通过，其中聘任赵爱学先生为财务总监同时已经公司审计委员会审议通过。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

经董事长提名，会议决议聘任葛毅捷先生为公司董事会秘书，董事会秘书为公司高级管理人员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

葛毅捷先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合相关要求。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

葛毅捷先生的联系方式为：

联系地址：北京市昌平区高新三街3号

联系电话：010-80735666

传真：010-80735666

电子邮箱：zqb@chsdl.com

（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

会议决议聘任杨媛媛女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。杨媛媛女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合相关要求。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

杨媛媛女士联系方式如下：

联系地址：北京市昌平区高新三街3号

联系电话：010-80735664

传真：010-80735666

电子邮箱：yangyuanyu……
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