公告日期：2025-12-23

证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告编号：2025-057
北京雪迪龙科技股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 01 月 09 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01
月 09 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 01 月 09 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 05 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至 2026 年 01 月 05 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

（2）公司的董事和高级管理人员。

（3）股东会见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：北京市昌平区高新三街 3号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

1.00 《关于换届选举第六届董事会非独立 累积投票提案 应选人数（3）人
董事的议案》

1.01 选举敖小强先生为第六届董事会非独 累积投票提案 √

立董事

1.02 选举缑冬青女士为第六届董事会非独 累积投票提案 √

立董事

1.03 选举敖航先生为第六届董事会非独立 累积投票提案 √

董事

2.00 《关于换届选举第六届董事会独立董 累积投票提案 应选人数（3）人
事的议案》

2.01 选举王辉先生为第六届董事会独立董 累积投票提案 √

事

2.02 选举田贺忠先生为第六届董事会独立 累积投票提案 √

董事

2.03 选举刘红霞女士为第六届董事会独立 累积投票提案 √

董事

2、本次会议审议议案的披露情况

上述议案 1、2 已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司
于 2025 年 12 月 23 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关
公告。

3、本次股东会审议上述议案时将采用累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事和独立董事的选举将分别进行表决。

4、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议，股东会方可进行表决。

5、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

（注：中小投资者是指除以下股东之外的其他股东：（1）上市公司的董事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。）

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 1 月 6 日上午 9:00-11:3……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。