公告日期：2025-04-23

证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2025-012
北京中科金财科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九
次会议于 2025 年 4 月 21 日召开，会议审议通过了《关于提请召开 2024 年年度
股东大会的议案》。会议决定于 2025 年 5 月 13 日（星期二）召开公司 2024 年年
度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：公司 2024 年年度股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第十九次会议审议同意召开本次股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 14:00。

网络投票时间：2025 年 5 月 13 日。

其中，交易系统：2025 年 5 月 13 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午
13:00-15:00；

互联网投票系统：2025 年 5 月 13 日上午 9:15-下午 15:00。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股
东委托的代理人不必是公司的股东。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种方式，同一股份只能选择其中一种方式。

（六）股权登记日：2025 年 5 月 7 日。

（七）出席对象：

1、股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场表决的股东可授权他人代为出席（该代理人不必是股东），或者在网络投票时间参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：北京市朝阳区安翔北路 11 号北京创业大厦 B 座 9 层。
二、会议审议事项

（一）提交本次股东大会表决的提案名称如下表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于审议 2024 年度董事会工作报告的议案 √

2.00 关于审议 2024 年度监事会工作报告的议案 √

3.00 关于审议 2024 年年度报告及其摘要的议案 √

4.00 关于审议 2024 年度决算报告的议案 √

5.00 关于审议 2024 年度利润分配方案的议案 √

6.00 关于审议 2025 年度信贷计划的议案 √

7.00 关于审议使用闲置资金进行委托理财的议 √

案

8.00 关于审议年度担保额度的议案 √

9.00 关于审议公司独立董事 2025 年度津贴的议 √

案

公司独立董事将在本次股东大会上做 2024 年度述职报告。

（二）上述议案已经公司第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十四
次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 4……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。