公告日期：2026-01-16

关于修改《公司章程》的公告

证券代码：002656 证券简称：*ST 摩登 公告编号：2026-002

摩登大道时尚集团股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月14日召开

了第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本

次事项仍需经2026年第一次临时股东会审议通过方可实施。待股东会审议批准之

后，需修订《公司章程》相应条款如下：

序号 原章程条款 本次修改后的章程条款

第一百三十一条 董事会应当建立严格的审 第一百三十一条 董事会应当建立严格的审
查制度和决策程序，在本章程范围内及股东 查制度和决策程序，在本章程范围内及股东
会决议授权范围内行使职权，超过董事会职 会决议授权范围内行使职权，超过董事会职
权的，应当报股东会批准。 权的，应当报股东会批准。

董事会有权决定下列事项： 董事会有权决定下列事项：

（一）符合以下标准的投资事项： （一）符合以下标准的投资事项：

1、交易涉及的资产总额占上市公司最近一期 1、 交易涉及的资产总额占上市公司最近一
经审计总资产的 10%以上但低于 50%，该交易 期经审计总资产的 10%以上但低于 50%，该交
涉及的资产总额同时存在账面值和评估值 易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值
的，以较高者作为计算数据； 的，以较高者作为计算数据；

2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度 2、 交易标的（如股权）在最近一个会计年
1 相关的营业收入占上市公司最近一个会计年 度相关的营业收入占上市公司最近一个会计
度经审计营业收入的 10%以上但低于 50％， 年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金
且绝对金额超过一千万元但不超过五千万 额超过一千万元；

元； 3、 交易标的（如股权）在最近一个会计年
3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度 度相关的净利润占上市公司最近一个会计年
相关的净利润占上市公司最近一个会计年度 度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超
经审计净利润的 10%以上但低于 50％，且绝 过一百万元；

对金额超过一百万元但不超过五百万元； 4、 交易的成交金额（含承担债务和费用）
4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占 占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以
上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上 上，且绝对金额超过一千万元；

但低于 50％，且绝对金额超过一千万元但不 5、 交易产生的利润占上市公司最近一个会

关于修改《公司章程》的公告

序号 原章程条款 本次修改后的章程条款

超过五千万元； 计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金
5、交易产生的利润占上市公司最近一个会计 额超过一百万元；

年度经审计净利润的 10%以上但低于 50％， 6、 交易标的（如股权）涉及的资产净额占
且绝对金额超过一百万元但不超过五百万 公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且
元； 绝对金额超过一千万元，该交易涉及的资产
6、交易标的（如股权）涉及的资产净额占公 净额同时存在账面值和评估值的，以较高者
司最近一期经审……
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