公告日期：2026-01-16

证券代码：002656 证券简称：*ST 摩登 公告编号：2026-007
摩登大道时尚集团股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 2 月 2 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2
月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为 2026 年 2 月 2 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 1 月 26 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 1 月 26 日 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东会。自然人股东应本人亲自出席股东会，本人不能出席的，可以以书面形式委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可以以书面形式委托授权代理人出席。上述受托人不必为本公司股东。（授权委托书式样附后）

（2）本公司第六届董事及高级管理人员。

（3）见证律师等相关人员。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广州市黄埔区科学城光谱中路 23 号 A1 栋 14 层会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于修改<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度> 非累积投票提案 √

的议案》

3.00 《关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于授权公司及下属控股公司使用阶段性闲置 非累积投票提案 √

的自有资金委托理财的议案》

5.00 《关于调整 2025 年度会计师事务所审计费用的议 非累积投票提案 √

案》

6.00 《关于公司及下属控股公司接受担保额度预计暨 非累积投票提案 √

关联交易的议案》

7.00 《关于公司、下属控股公司申请综合授信额度并 非累积投票提案 √

相互提供担保的议案》

8.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

9.00 《关于修订<重大对外投资决策制度>的议案》 非累积投票提案 √

2、上述提案已于 2026 年 1 月 14 日经第六届董事会第二十六次会议审议通过。内容详
见公司于同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第二十六次会议决议公告》。

3、以上议案 1、6、7 必须经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

4、……
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