公告日期：2025-05-10

证券代码：002656 证券简称：*ST摩登 公告编号：2025-080
摩登大道时尚集团股份有限公司

关于增加2024年年度股东大会临时提案的补充通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日在《证
券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年年度股
东大会的通知》（公告编号：2025-069），将于 2025 年 5 月 23 日召开 2024 年年度股
东大会。

一、增加临时提案情况

公司于2025年5月9日收到广州普慧源贸易有限公司递交的《提案函》，提议将《关于对公司子公司和关联方相互担保及反担保事项的议案》《关于2025年度关联交易预计的议案》提交公司于2025年5月23日召开的2024年年度股东大会审议。该提案具体内容详见公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对公司子公司和关联方相互担保及反担保事项的议案》《关于2025年度关联交易预计的公告》。

根据《中华人民共和国公司法》《股东大会议事规则》等规定，公司董事会、监事会依法对上述提案内容进行了核查审批。经核查，广州普慧源贸易有限公司作为公司控股股东具有提出临时提案的资格，且上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提交程序合规，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程等有关规定，因此，作为本次股东大会的召集人，公司董事会同意将上述临时提案提交2024年年度股东大会审议。

二、股东大会补充通知

除增加上述临时提案外，公司于 2025 年 4 月 28 日披露的《关于召开 2024 年年
度股东大会的通知》中列明的召开时间、召开地点等其他事项均未发生变更。现将本次股东大会的具体事项补充通知如下：

1、股东大会届次：2024年年度股东大会

2、会议召集人：公司第六届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，根据公司第六届董事会第十五次会议提案，决定于2025年5月23日召开公司2024年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

4、现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（周五）14:00 开始；

网络投票时间：2025年5月23日；

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月23日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

（3）合格境外机构投资者（QFII）、证券公司融资融券客户信用交易担保证券账户、中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户、香港结算公司等集合类账户持有人或者名义持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。

受托人应当根据委托人（实际持有人）的委托情况填报受托股份数量，同时对每一提案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。

6、股权登记日：2025年5月16日

7、出席对象：

（1）截至2025年5月16日15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可以以书面形式委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可以以书面形式委托授权代理人出席。上述受托人不必为本公司股东。（授权委托书式样附后）

（2）本公司第六届董事、监事及高级……
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