公告日期：2025-04-28

证券代码：002656 证券简称：ST 摩登 公告编号：2025-058
摩登大道时尚集团股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五
次会议于 2025 年 4 月 25 日上午 10:00 在广州市黄埔区科学城光谱中路 23 号 A1
栋 14 层会议室召开。本次会议以现场会议与通讯结合的方式召开，会议由董事长王立平先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席 5 名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《摩登大道时尚集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和有关法律、法规的规定。

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

一、 以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司<2024 年度
董事会工作报告>的议案》。

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施。结合 2024 年度的主要工作情况，公司董事会制定了《2024 年度董事会工作报告》。

原独立董事陈凯敏先生、裘爽女士、黄淑英女士向董事会提交了述职报告，将于 2024 年年度股东大会进行述职。

本议案尚需提交股东大会审议。

详情可参阅公司于 2025 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度董事会工作报告》《独立董事陈凯敏 2024 年度述职报告》《独立董事裘爽 2024 年度述职报告》《独立董事黄淑英 2024 年度述职报告》。

二、 以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司<2024 年度
总经理工作报告>的议案》。

与会董事认真听取了公司总经理韩素淼先生所作的《2024 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2024 年度公司落实董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

三、 以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司<2024 年度
财务决算报告>的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

详情可参阅公司 2025 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度财务决算报告》。

四、 以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司<2024 年年
度报告全文及摘要>的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

详情可参阅公司 2025 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告摘要》及同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告全文》。

五、 以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司<2024 年度
利润分配预案>的议案》。

根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见的审计报告，公司 2024 年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为-62,098,314.49 元，本年度可供分配利润金额为-62,098,314.49 元，加上以前年度未分配利润总额
-1,502,524,866.75 元，截至 2024 年 12 月 31 日累计可供投资者分配利润金额为
-1,560,084,292.35 元。

根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司的持续经营能力。结合公司目前的实际经营状况，综合考虑公司长远发展和短期经营发展实际需要，经公司董事会审议，公司2024 年度利润分配预案为：2024 年度拟不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提交股东大会审议。

详情可参阅公司 2025 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2024 年度拟不进……
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