公告日期：2025-04-28

摩登大道时尚集团股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

作为摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2024年度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《公司章程》以及公司《公司独立董事工作制度》等有关法律、法规、部门规章的规定和公司制度的相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥独立董事的
作用。2024 年 1 月 18 日，经公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准，选举本人
为第六届董事会独立董事，现将本人 2024 年度担任公司独立董事的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

裘爽女士，中国国籍，1989 年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任之禺（上海）管理咨询有限公司合伙人。曾任上海万加暄宜咨询管理中心副总经理、上海城地香江数据科技股份有限公司董事会秘书、南通华夏飞机工程技术股份有限公司董事会秘书兼法务总监，国泰君安证券天津分公司客户经理。裘爽女士拥有多年企业管理经验，曾重点负责上市公司并购重组及合规体系提升，企业 IPO、挂牌、股权融资与对外投资项目。持有上交所董事会秘书资格证、新三板董事会秘书资格证、证券从业资格证、法律从业资格证、管理会计中级证书。已获得深交所、上交所独立董事培训结业证书。

（二）独立性说明

本人不存在影响独立性的情况。作为独立董事，本人不在公司担任除独立董事、董事会薪酬与考核委员会召集人、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员以外的其他任何职务，也不在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员之间不存在可能妨碍我进行独立客观判断的关系，
我没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

二、出席董事会及股东大会的次数及投票情况

2024年度公司董事会共召开了9次会议，我作为公司独立董事按照董事会会议通知参加了9次会议，其中4次现场出席，5次通过通讯方式出席，无未亲自出席董事会会议的情况发生。我在召开董事会会议之前均主动了解并获取作出决策所需要的情况和资料，了解公司经营情况，若认为会前材料不充分，未留足足够的审阅时间会及时反馈管理层进行调整，会议上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化与建设性意见，为董事会科学决策与治理机制的完善起到了积极的促进作用。2024年度我对董事会的全部议案都进行了认真审议并均投出赞成票。同时，2024年度公司召开了2次股东大会，本人出席2次会议。

三、参与公司董事会专门委员会工作情况

2024 年任职期间，本人作为董事会薪酬与考核委员会召集人、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员，根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》等相关规章制度的规定，积极参与董事会专门委员会等相关工作，主要履行以下职责：

（一）薪酬与考核委员会工作情况

2024 年度，作为薪酬与考核委员会召集人，我组织并召开 1 次会议并积极开展
薪酬与考核委员会相关工作。针对公司 2023 年高级管理人员薪酬，本人参考行业及公司发展，现有人员结构和预算安排、依据相关法律法规进行审核切实履行了薪酬与考核委员会召集人的责任和义务。

（二）审计委员会工作情况

2024 年度，审计委员会共召开 6 次会议，本人按照会议通知出席了 6 次会议。
我对公司 2023 年年审进展和情况与 2023 年度年审会计师进行审计计划沟通、审计节点安排、审计工作分工的督促，对公司内部控制、规范运作情况与公司管理层及内审机构负责人进行交流、对公司《2023 年年度报告全文及摘要》《2024 年第一季
度报告》《2024 年半年度报告全文及摘要》《2024 年第三季度报告》进行审核并投出赞成票。

（三）提名委员会工作情况

2024 年度，提名委员会共召开 2 次会议，本人按照会议通知出席了 2 次会议。
我对公司拟补选的非独立董事、拟聘任的独立董事资质、关联性进行审核并同意将相关议案提交董事会审核。

四、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人高度关注财务报表和内部控制审核过程中的重点领域，与公司内部审计机构及会计师事务所保持有效沟通，及时就内外部审计过程中发现的问题进行沟通，充分发挥独立董事的监督作用，维护内外部审计的独立性。

五、保护中小股东权益方面所做的工作

1、对于董事会及专门委员会审议的议案，及时向公司了解相关情况并查阅相关法律法规……
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