公告日期：2025-04-28

摩登大道时尚集团股份有限公司

独立董事2024年度述职报告

作为摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2024年度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《公司章程》以及公司《公司独立董事工作制度》等有关法律、法规、部门规章的规定和公司制度的相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥独立董事的
作用。2024 年 1 月 18 日，经公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准，选举本人
为第六届董事会独立董事，现将本人 2024 年度以及离职前担任公司独立董事的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

陈凯敏先生，中国国籍，1984 年出生，无境外永久居留权，本科学历。现任上海大策资产管理有限公司合规风控总监，曾任职于上海永达资产管理股份有限公司股权投资部、众华会计师事务所（特殊普通合伙）国际二部和上海梵果电子科技有限公司。陈凯敏先生拥有丰富的 IPO 公司审计、外资公司审计，以及对外投资财务尽职调查经历，持有中国注册会计师资格证。陈凯敏先生已取得上市公司独立董事培训结业证书。

（二）独立性说明

本人不存在影响独立性的情况。作为独立董事，本人不在公司担任除独立董事、董事会审计委员会召集人、董事会薪酬与考核委员会委员以外的其他任何职务，也不在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员之间不存在可能妨碍我进行独立客观判断的关系，我没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

二、出席董事会及股东大会的次数及投票情况

2024年度公司董事会共召开了9次会议，我作为公司独立董事按照董事会会议通知参加了9次会议，其中4次现场出席，5次通过通讯方式出席，无未亲自出席董事会
会议的情况发生。我在召开董事会会议之前均主动了解并获取作出决策所需要的情况和资料，了解公司经营情况，会议上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化与建设性意见，为董事会科学决策与治理机制的完善起到了积极的促进作用。2024年度我对董事会的全部议案都进行了认真审议并均投出赞成票。同时，2024年度公司召开了2次股东大会，本人出席2次会议。

三、参与公司董事会专门委员会工作情况

2024 年任职期间，本人作为董事会审计委员会召集人、董事会薪酬与考核委员会委员，根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》等相关规章制度的规定，积极参与董事会专门委员会等相关工作，主要履行以下职责：

（一）审计委员会工作情况

2024 年度，作为审计委员会召集人，我组织并召开 6 次会议并在工作中严格按
照相关规定的要求履行自己的职责。针对公司 2023 年年审进展和情况与 2023 年度年审中喜会计师进行沟通。在审计中与公司管理层和会计师沟通，了解审计工作进展情况。特别对于函证的回函情况，以及各个会计估计事项，内控缺陷予以了重点关注。在年报出具时对公司财务及内控信息进行审核、监督和评估并投出赞成票，其中包括但不限于年度报告、中期报告、季度报告，切实履行了审计委员会委员的责任和义务。“新国九条”发布后，本人加强与管理层沟通，评估其对上市公司的影响，并向上市公司提示存在的潜在风险，同时要求上市公司对应披露的情况及时进行披露。本人定期和内部审计机构沟通工作计划及执行情况，强调工作重点。本人与管理层及时沟通，了解公司的经营情况及潜在的经营风险，并就公司被资金占用的整改情况和可能存在的经营问题，与监管机构保持沟通。

（二）薪酬与考核委员会工作情况

2024 年度，薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，本人按照会议通知出席了 1 次
会议。我对公司 2023 年度高级管理人员薪酬进行审核并同意将相关议案提交董事会审核。

四、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人高度关注财务报表和内部控制审核过程中的重点领域，与公司内部审计机
构及会计师事务所保持有效沟通，及时就内外部审计过程中发现的问题进行沟通，充分发挥独立董事的监督作用，维护内外部审计的独立性。除年度审计事项外，还与外部会计师沟通了“新国九条”对上市公司的影响，并提醒上市公司关注上述影响。本人了解 2024 年度会计师的审计计划和重点关注事项，根据公司情况对于上述事项提出自己的意见。本人在与内审的沟通中，主要就 2023 年审计报告中的保留事项以及内控报告中的缺陷讨论审计计划，工作安排，完善内控制度，同时特别向内审部门强调了对……
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