公告日期：2025-12-16

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2025-061
共达电声股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 01 月 06 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01
月 06 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 01 月 06 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 25 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 12 月 25 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）由于本次股东会审议的议案涉及关联交易，因此在审议前述相关议案时，关联股东无锡韦感半导体有限公司、潍坊爱声声学科技有限公司应予以回避表决，详见《共达电声股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2025-060），同时上述股东不接受其他股东进行委托投票。

（3）公司董事和高级管理人员；

（4）公司聘请的见证律师；

（5）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：潍坊市坊子区凤山路 68 号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于制定及修订公司部分制度的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象
的子议案数（4）

3.01 《股东会议事规则》 非累积投票提案 √

3.02 《董事会议事规则》 非累积投票提案 √

3.03 《会计师事务所选聘制度》 非累积投票提案 √

3.04 《对外投资制度》 非累积投票提案 √

4.00 《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》 非累积投票提案 √

上述议案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，具体详见公司于同日登载于指定媒体《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述议案 2、3 应当经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二
以上通过。

三、会议登记等事项

1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托……
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