公告日期：2025-10-31

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2025-057 号
深圳万润科技股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会
议通知于 2025 年 10 月 27 日以邮件结合微信方式发出。会议于 2025 年 10 月 30
日在深圳市光明区凤凰街道塘家社区光侨大道2519号万润大厦11层中会议室及武汉第二总部会议室以现场结合通讯方式召开。

会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中：董事长龚道夷、董事陈
华军、陈嗣春、独立董事童乔凌、王东石以现场表决方式出席，董事李涛伟、李侯久、邵立伟、独立董事蔡瑜以通讯表决方式出席。

会议由董事长龚道夷主持，公司全体高级管理人员列席会议，其中：副总裁汪军、副总裁兼财务总监王锴、董事会秘书潘兰兰以现场方式列席，副总裁刘源以通讯方式列席。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）及《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》

《2025 年第三季度报告》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于使用公积金弥补亏损的议案》

本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用公积金弥补亏损的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司结合实际情况，修订《对外担保管理制度》。

修订后的《对外担保管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公司证券交易价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，制定《舆情管理制度》。

《舆情管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，确保公司信息披露的合规性、及时性和公平性，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》《公司法》《中国证监会上市公司信息披露管理办法》《中国证监会上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。
《 信 息 披 露 暂 缓 与 豁 免 管 理 制 度 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于增补董事会战略委员会委员的议案》

鉴于非独立董事赵海涛先生已辞去公司第六届董事会非独立董事、战略委员会委……
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