公告日期：2025-05-23

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2025-030号
深圳万润科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 22 日召开
第六届董事会第八次会议，审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，公司拟召开 2025 年第一次临时股东大会，现将会议基本情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：董事会。2025 年 5 月 22 日，公司召开第六届董
事会第八次会议，审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、规则指引和《公司章程》等有关规定，合法、合规。

（四）会议召开的日期、时间

1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 9 日 15:30

2、网络投票时间：2025 年 6 月 9 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6
月 9 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 9 日 9:15－15:00。

（五）会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开。股东投票表决时，应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2025 年 6 月 3 日

（七）出席对象：

1、截至 2025 年 6 月 3 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人（《授权委托书》格式见附件 2）。 因故不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席会议和参加表决或在网 络投票时间内参加网络投票，委托代理人出席的，该股东代理人不必是公司的股 东；与本次股东大会相关议题有利害关系的股东应对相关议题回避表决。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师及根据相关法规应当出席的其他人员。

（八）会议地点：

深圳市光明区凤凰街道塘家社区光侨大道 2519 号万润大厦 11 层中会议室
二、会议审议事项

本次股东大会的议案：

备注

议案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √

非累积投票议案

1.00 《关于增补第六届董事会非独立董事的议案》 √

上述议案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，上述事项提交股东大
会审议的程序合法、资料完备，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 23 日登载在《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》或巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第八次会议决议公告》《关于非独立 董事辞职及增补非独立董事的公告》《关于调整高级管理人员的公告》。

上述议案需对中小股东（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、 监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表 决单独计票并披露。

三、会议登记事项

1、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法 定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定 代表人身份证明书和证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身 份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书
面授权委托书、法定代表人身份证明书、……
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