公告日期：2026-01-17

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2026-011
海思科医药集团股份有限公司

关于 2026 年第一次临时股东会增加临时提案

并取消部分议案暨召开 2026 年第一次临时股东会

补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 10 日
在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上刊登了《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知的公告》。

公司于 2026 年 1 月 16 日收到控股股东及实际控制人王俊民先生《关于
2026 年第一次临时股东会增加临时提案的函》，因西藏自治区山南市乃东区民政局下发的《关于对乃东区产城一体化示范园区道路门牌号附号情况的函》致使公司注册地址发生变更，提出增加临时议案《关于修订<公司章程>的议案》。上述议案已经第五届董事会第三十五次会议审议通过，尚需股东会审议，详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的相关公告。

经核查，王俊民先生现直接持有本公司 35.68%的股份，其提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定，且提案程序亦符合《深交所股票上市规则》《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定，为了提高股东会审议效率，公司董事会决定将上述临时提案提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

一次临时股东会审议的议案二《关于修订<公司章程>的议案》。

除上述调整外，公司于 2026 年 1 月 10 日在巨潮资讯网等公司指定信息
披露媒体上刊登的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知的公告》列明的其他事项不变，现对该通知进行补充更新如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 01 月 28 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 01 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 28 日 9:15 至 15:00
的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 23 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 01 月 23 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东会。自然人股东应本人亲自出席股东会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席（授权委托书式样附后）；

（2）本公司董事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师等相关人员。

8、会议地点：四川海思科制药有限公司办公楼三楼会议室（成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路 136 号）。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100 非累积投票提案 √

提案

《关于与 AirNexis 签署 HSK39004

1.00 项目授权许可协议暨关联交易的议 非累积投票提案 √

案》

2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。