公告日期：2026-01-10

中信证券股份有限公司

关于海思科医药集团股份有限公司

使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为海思科医药集团股份有限公司（以下简称“海思科”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，就海思科使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准海思科医药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕869 号）核准，公司非公开发行人民币普通
股（A 股）股票 40,000,000 股，发行价格为 20.00 元/股，募集资金总额为人民币
800,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 9,133,782.42 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 790,866,217.58 元。上述募集资金到位情况已经信永中和会
计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 1 月 16 日出具《海思科医药集
团 股 份 有 限 公 司 2020 年 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 验 资 报 告 》
（XYZH/2022CDAA5B0008），并对募集资金进行了专户存储。

二、募集资金投资项目情况

根据《海思科医药集团股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案》
披露的募集资金投资项目及募集资金用途，扣除发行费用后本次发行募集资金净额 790,866,217.58 元，全部用于以下项目：

单位：人民币元

序 项目名称 项目投资总额 募集资金拟投 完成募集后拟投入
号 入金额 募集资金金额

长效口服降血糖新药

1 HSK-7653 的中国 III 期临 418,595,700.00 395,120,000.00 395,120,000.00
床研究及上市注册项目

新型周围神经痛治疗药物

2 HSK-16149 胶囊的中国 138,871,800.00 124,066,600.00 124,066,600.00
II/III 期临床研究及上市注

册项目

3 盐酸乙酰左卡尼汀片的中 65,171,500.00 56,550,500.00 56,550,500.00
国上市后再评价项目

4 补充流动资金及偿还银行 245,000,000.00 245,000,000.00 215,129,117.58
贷款

合计 867,639,000.00 820,737,100.00 790,866,217.58

鉴于公司 2020 年度非公开发行股票募集资金投资项目中的新药研发项目均已取得药品注册证书/补充申请批准通知书且需支付的部分合同尾款也已基本支付完毕，补充流动资金及偿还银行贷款也已实施完毕，公司决定将 2020 年度非
公开发行股票募集资金投资项目予以整体结项。公司于 2025 年 1 月 3 日召开第
五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目整体结项及节余资金后续安排的议案》，具体内容详见公司于
2025 年 1 月 6 日披露于巨潮资讯网等媒体的编号为 2025-006 的公告。该事项业
经 2025 年 1 月 15 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过。

为提高募集资金使用效率，结合公司的战略发展目标，公司董事会拟将“盐酸乙酰左卡尼汀片的中国上市后再评价项目”节余募集资金 1,641.52 万元用于永久补充流动资金；“长效口服降血糖新药 HSK-7653 的中国Ⅲ期临床研究及上市注册项目”中部分节余募集资金 5,301.75 万元用于“新型外周神经痛治疗药物HSK16149 胶囊（中文通用名：苯磺酸克利加巴林胶囊）的中国Ⅲ期临床研究及上市注册项目”；剩余的节余募集资金将根据自身发展规划及实际生产经营需求，围绕主业、谨慎论……
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