公告日期：2025-04-25

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2025-059
海思科医药集团股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第二十七次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 4 月 24 日以通讯表
决方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 21 日以传真或电子邮件方式送
达。会议由公司董事长王俊民先生召集并主持。会议应出席董事 5 人， 以通讯表决方式出席董事 5 人。本次会议的通知、召开以及参与表决 董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 全体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：

一、审议通过了《2025 年第一季度报告》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《2025年 第一季度报告》。

二、审议通过了《关于变更联系方式、修订<公司章程>的议案》
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）及中国证监会《关
于新配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（2025 年修订）等法律法规和规范性文件，结合公司实际情况及经营管理需 要，变更公司联系方式并拟对《公司章程》相关条款进行修订，同时
提请公司股东大会授权公司经营管理层办理章程修改、工商变更登记备案等相关手续。

详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于变更联系方式、修订<公司章程>及部分制度公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订相关治理制度, 逐项表决情况如下：

（1）《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（2）《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（3）《关于修订<筹资管理制度>的议案》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（4）《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（5）《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（6）《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（7）《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（8）《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（9）《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（10）《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（11）《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（12）《关于修订<董事会提名委员会工作制度>的议案》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（13）《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议案》
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（14）《关于修订<董事会审计委员会工作制度>的议案》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（15）《关于修订<董事会战略委员会工作制度>的议案》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（16）《关于修订<董事和高管人员持股及变动管理制度>的议案》
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（17）《关于修订<董事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度>的议案》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（18）《关于修订<对控股子公司的管理控制制度>的议案》

表决结果：……
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