公告日期：2025-04-12

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2025-048
海思科医药集团股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司 2024 年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开 2024
年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 6 日 14:00 开始;

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 6 日，其中通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 6 日 9:15—9:25，
9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：
2025 年 5 月 6 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 4 月 28 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于 2025 年 4 月 28 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：四川海思科制药有限公司办公楼三楼会议室（成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路 136 号）。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2024 年度财务报告》 √

2.00 《2024 年年度报告》及其摘要 √

3.00 《2024 年度董事会工作报告》 √

4.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 √

5.00 《关于 2024 年度利润分配方案及 2025 年 √

中期分红规划的议案》

6.00 《关于董事、监事及高级管理人员 2025 √

年薪酬方案的议案》

7.00 《2024 年度监事会工作报告》 √

8.00 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票 √

条件的议案》

9.00 《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A √

股股票方案的议案》

9.01 发行股票的种类和面值 √

9.02 发行方式 √

9.03 发行对象及认购方式 √

9.0……
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