公告日期：2025-02-28

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2025-032
海思科医药集团股份有限公司

前次募集资金使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引—发行类第 7 号》的相关规定，海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公
司”）编制了截至 2025 年 1 月 31 日止的前次募集资金使用情况专项报
告，具体情况如下：

一、 前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准海思科医药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕869 号）核准，公司于2023年2月10日非公开发行人民币普通股（A股）股票40,000,000股，发行价格为 20.00 元/股，募集资金总额为人民币 800,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 9,133,782.42 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 790,866,217.58 元。上述募集资金到位情况已经信永中
和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2023 年 1 月 16 日出具《海
思科医药集团股份有限公司 2020 年非公开发行股票募集资金验资报告》（XYZH/2022CDAA5B0008）。

（二）募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管

要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公

司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司开设了募

集资金专项账户，用于本次非公开发行 A 股股票募集资金的专项存储和

使用。

公司及子公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司及募集资金专

户开户银行签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协

议》，协议签署时间和协议主要内容均符合《深圳证券交易所上市公司

自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理

制度》等规定。

截至 2025 年 1 月 31 日，公司募集资金在各银行专用账户的存款余

额列示如下：

序 账户名称 开户银行 账号 募集资金专户余额（元）
号

1 海思科医药集团股 成都银行股份有限公司 1001300001076159 180,727,060.00
份有限公司 金河支行

2 四川海思科制药有 交通银行股份有限公司 511511360013002393576 0.00
限公司 温江支行

3 西藏海思科制药有 中国工商银行股份有限 0158000829100034927 0.00
限公司 公司山南分行

4 西藏海思科制药有 中国建设银行股份有限 54050106363600001291 0.00
限公司 公司西藏山南分行

5 海思科医药集团股 交通银行股份有限公司 511511360013003804830 52,753,065.04
份有限公司 温江支行

合计 233,480,125.04

注 ： 公 司 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 温 江 支 行 募 集 资 金 专 户 （ 账 号 ：

511511360013002393576）、中国工商银行股份有限公司山南分行募集资金专户（账号：

0158000829100034927）、中国建设银行股份有限公司西藏山南分行募集资金专户（账号：

54050106363600001291）对应的募集资金投资项目进行结项，对应账户已无余额，正在办理

注销过程中。

二、前次募集资金的实际使……
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