公告日期：2025-09-12

证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2025-033
苏州扬子江新型材料股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

（一）会议召开时间

1、现场会议时间：2025 年 9 月 11 日（星期四）下午 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2025 年 9月 11 日的交易时间，即上午9:15—9:25,9:30—11:30 和下午13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 9 月 11 日
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

（二）会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

（三）现场会议地点：苏州市相城区黄埭镇春丰路 88 号扬子新材大会议室
（四）会议召集人：董事会

（五）会议主持人：董事长王梦冰

（六）本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代表 105 人，代表股份 154,611,000 股，
占公司有表决权股份总数的 30.1937％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 153,602,800 股，占公司有表决权股份总数的 29.9968％。通过网络投票的
股东 103 人，代表股份 1,008,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.1969％。

2、参与本次会议表决的中小股东 104 人，代表股份 1,011,000 股，占公司
有表决权股份总数的 0.1974％。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 2,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0005％。通过网络投票的中小股东103 人，代表股份 1,008,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.1969％。

（二）董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席情况

1、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。

2、公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次会议采用现场和网络投票相结合的方式对各项提案进行表决，表决结果如下：

（一）审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意 154,370,120 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8442％；反对 212,780 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1376％；弃权 28,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0182％。

中小股东总表决情况：

同意 770,120 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的76.1741％；反对 212,780 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 21.0465％；弃权 28,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.7794％。

本议案为股东大会特别决议事项，鉴于同意的股数占出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上，本议案获得通过。

（二）逐项审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

本议案由本次股东大会股东进行逐项表决，具体情况如下：

2.01 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意 154,373,020 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8461％；反对 211,780 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1370％；弃权 26,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0169％。

中小股东总表决情况：

同意 773,020 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的76.4609％；反对 211,780 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 20.9476％；弃权 26,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.5915％。

本议案为……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。