公告日期：2025-04-30

证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2025-022
苏州扬子江新型材料股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 9
日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-014）。
（一）会议召开时间

1、现场会议时间：2025 年 4 月 29 日（星期二）下午 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2025 年 4 月 29 日的交易时间，即上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 4 月
29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

（二）会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

（三）现场会议地点：苏州市相城区黄埭镇春丰路 88 号扬子新材大会议室
（四）会议召集人：董事会

（五）会议主持人：董事长王梦冰

（六）本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代表 114 人，代表股份 176,122,873 股，
占公司有表决权股份总数的 34.3947％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 173,495,733 股，占公司有表决权股份总数的 33.8817％。通过网络投票的
股东 112 人，代表股份 2,627,140 股，占公司有表决权股份总数的 0.5130％。
2、参与本次会议表决的中小股东 113 人，代表股份 22,522,873 股，占公司
有表决权股份总数的 4.3984％。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 19,895,733 股，占公司有表决权股份总数的 3.8854％。通过网络投票的中小
股东 112 人，代表股份 2,627,140 股，占公司有表决权股份总数的 0.5130％。
（二）董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席情况

1、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。

2、公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次会议采用现场和网络投票相结合的方式对各项提案进行表决，表决结果如下：

（一）审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意 175,805,033 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8195％；反对 279,280 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1586％；弃权 38,560 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0219％。

中小股东总表决情况：

同意 22,205,033 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.5888％；反对 279,280 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 1.2400％；弃权 38,560 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1712％。

（二）审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意 175,858,733 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8500％；反对 225,380 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1280％；弃权 38,760 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0220％。

中小股东总表决情况：

同意 22,258,733 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8272％；反对 225,380 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 1.0007％；弃权 38,760 股（其中，因未投票默认弃权 100 股……
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