公告日期：2025-12-05

证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2025-44
成都利君实业股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都利君实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议决定于
2025 年 12 月 4 日召开公司 2025 年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”），现
就召开本次股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况：

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会。

2、股东会的召集人：公司董事会，经公司第六届董事会第十次会议审议通过，同意召开本次股东会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2025 年 12 月 23 日 14:00 开始。

网络投票时间：

（1）通过深交所交易系统投票时间：2025 年 12 月 23 日的交易时间，即 9:15—
9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（2）通过深交所互联网投票系统投票时间：2025 年 12 月 23 日（现场股东会召开
当日）上午 9：15，结束时间为 2025 年 12 月 23 日（现场股东会结束当日）下午 15：
00。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 18 日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东

于会议股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：成都市武侯区武科东二路 5 号公司四楼会议室。

二、会议审议事项

（一）股东会表决的提案名称：

表一：本次股东会提案编码示例表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √

非累积投票提案

1.00 关于全资子公司签订重大合同及公司承担连带责任的议案 √

（二）上述提案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，现提请股东会审议。
具体内容请详见公司于 2025 年 12 月 5 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网披露的本公司公告。

三、会议登记等事项

1、会议登记办法：

（1）登记方式

A、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

B、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

C、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

D、异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记。

（2）登记时间：2025 年 12 月 22 日上午 9:00-12:00，下午 13:00－17:00

（3）登记地点：成都市武侯区武科东二路 5 号公司董事会办公室

2、会议联系方式

会议联系人：高峰

联系电话：028－85366263

联系传真：028－85370138

通讯地址：成都市武侯区武科东二路 5 号

邮政编码：610045

参会费用：参加会议人员的食宿及交通费用自理

四、参加网络投票的操作流程

本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统……
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