公告日期：2025-09-11

成都利君实业股份有限公司

董事、高级管理人员离职管理制度

第一章 总则

第一条 为规范成都利君实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理
人员离职管理，保障公司治理的连续性和稳定性，维护公司及全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》和公司《章程》等的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、辞任、
解聘或其他原因离职的情形。

第二章 离职情形与生效条件

第三条 公司董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职报
告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在收到辞职报告两个交易日内披露有关情况。出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司《章程》的规定，继续履行董事职责，但存在相关法规另有规定的除外：
（一）董事辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数；

（二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士；

（三）独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者公司《章程》的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。

第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。

第五条股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。任期内，无正当理由，在任期届满前解任董事的，该董事可以要求公司予以赔偿。

第六条 公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。高级管理人员辞职应当
向董事会提交书面辞职报告，董事会收到辞职报告时生效。有关高级管理人员辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同规定。

第七条 公司董事、高级管理人员为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的
董事或高级管理人员：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；

（六）被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满；

（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；

（八）法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。

公司董事、高级管理人员在任职期间出现上述情形的，公司将解除其职务，停止其履职。

第三章 移交手续与未结事项处理

第八条 董事、高级管理人员在离职生效后 3 个工作日内，应向董事会移交其任职
期间取得的涉及公司的全部文件、印章、数据资产、未了结事务清单及其他公司要求移交的文件；移交完成后，离职人员应当与公司授权人共同签署离职交接确认书等相关文件。

第九条 如离职人员涉及重大投资、关联交易或财务决策等重大事项的，审计委员
会可以视情况决定是否启动离任审计，并形成书面文件向董事会报告。

第十条 如董事、高级管理人员离职前存在尚未履行完毕的公开承诺，公司有权要
求其制定书面履行方案及承诺；如其未按前述承诺及方案履行的，公司有权要求其赔偿由此产生的全部损失。

第四章 离职董事及高级管理人员的责任及义务

第十一条 公司董事、高级管理人员离职后，不得利用原职务影响干扰公司正常经
营，或损害公司及股东利益。

董事、高级管理人员对公司和股东承担的忠实义务，在辞任生效或者任期届满后
并不当然解除，其对公司商业秘密的保密义务在其离任后仍然有效，直至成为公开信息。董事、高级管理人员在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离任而免除或者终止。
第十二条 公司董事、高级管理人员在离职后应全力配合公司对其履职期间重大事
项的后续核查，不得拒绝提供必要文件及说明。

第十三条 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间和任期届满后六个月
内每年转让的股份不……
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