公告日期：2025-05-24

证券代码：002651 股票名称：利君股份 公告编号：2025-015
成都利君实业股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情况。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议时间：2025 年 5 月 23 日 14:00 开始。

网络投票时间：（1）通过深交所交易系统投票时间：2025 年 5 月 23 日的交易时间，
即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。股东可以登录证券公司交易客户端通过
交易系统投票。（2）通过深交所互联网投票系统投票时间：2025 年 5 月 23 日（现场股
东大会召开当日）上午 9：15，结束时间为 2025 年 5 月 23 日（现场股东大会结束当日）
下午 15：00。

2、现场会议召开的地点：成都市武侯区武科东二路 5 号公司四楼会议室。

3、会议召开的方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：副董事长何佳女士

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（二）会议出席情况

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 663 人，代表股份 741,573,673
股，占公司有表决权股份总数的 71.7564％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 736,414,950 股，占公司有表决权股份总数的 71.2572％。通过网络投票的股东 660人，代表股份 5,158,723 股，占公司有表决权股份总数的 0.4992％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 660 人，代表股份5,158,723 股，占公司有表决权股份总数的 0.4992％。其中：通过现场投票的中小股东
0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东660 人，代表股份 5,158,723 股，占公司有表决权股份总数的 0.4992％。

（三）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

（一）会议表决方式

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议并表决通过了如下议案。

（二）提案表决结果

1、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》

同意公司《2024 年度董事会工作报告》。

总表决情况：同意 741,433,823 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9811％；反对 115,250 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0155％；弃权 24,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0033％。

中小股东总表决情况：同意 5,018,873 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.2891％；反对 115,250 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 2.2341％；弃权 24,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.4769％。

2、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》

同意公司《2024 年度监事会工作报告》。

总表决情况：同意 741,446,723 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9829％；反对 101,950 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0137％；弃权 25,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0034％。

中小股东总表决情况：同意 5,031,773 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.5391％；反对 101,950 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 1.9763％；弃权 25,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.4846％。

3、审议通过了《2024 年度利润分配预案》

股派发现金股利 0.60 元（含税），共计分配现金股利 62,007,600.00 元（含税），剩……
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