公告日期：2025-04-26

证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2025-03
成都利君实业股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、成都利君实业股份有限公司第六届董事会第四次会议（以下简称“本次董事会
会议”）通知于 2025 年 4 月 14 日以通讯方式发出。

2、本次董事会会议于 2025 年 4 月 24 日上午 10:00 以现场结合通讯会议方式召开。
3、本次董事会会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事人数为 9 人。其中：
以现场表决方式出席会议的董事 5 名，以通讯表决方式出席会议的董事 4 名（董事长何亚民先生、董事林麟先生，独立董事胡宁先生、刘丽娜女士）。

4、本次董事会会议的主持人为副董事长何佳女士，列席人员董事会秘书胡益俊。
5、本次董事会会议的召集、召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议：

1、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》；

同意 2024 年度总经理工作报告。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》；

同意 2024 年度董事会工作报告。相关内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日巨潮资讯
网披露的《2024 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”。

公司独立董事胡宁先生、王伦刚先生、刘丽娜女士分别向董事会提交了《2024 年度述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上述职。独立董事《2024 年度述职报告》详见
2025 年 4 月 26 日巨潮资讯网本公司公告。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《2024 年度利润分配预案》；

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2025CDAA8B0061 审计报告
确认，2024 年度实现母公司的净利润为 11,968,557.88 元。依据《公司法》《公司章程》的相关规定，以母公司实现的净利润为基础，按 10%计提法定公积金 1,196,855.79 元后，加上母公司年初未分配利润390,073,099.87元，扣减分配2023年度股利41,338,400.00元后，母公司累计可供股东分配的利润金额为 359,506,401.96 元。公司 2024 年度利润分配预案如下：

以截止 2024 年 12 月 31 日总股本 1,033,460,000 股为基数，向全体股东每 10 股派
发现金股利 0.60 元（含税），共计分配现金股利 62,007,600.00 元（含税），剩余未分配利润 297,498,801.96 元结转至下一年度；公司 2024 年不送红股，不进行资本公积转增股本。

本次利润分配预案符合公司《章程》《股东回报规划》的相关规定，与公司在首次公开发行股票《招股说明书》中的分红承诺相符。

公司本次利润分配预案披露至实施期间，若公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，本次利润分配比例将按现金分红总额固定不变的原则进行相应调整，并将另行公告具体调整情况。

关于 2024 年度利润分配预案具体内容详见 2025 年 4 月 26 日《中国证券报》《上海
证券报》《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《2024 年度财务决算报告》；

2024 年度，公司营业收入 77,624.87 万元，较上年同期下降 27.63%；公司营业成
本 47,266.57 万元，较上年同期下降 24.86%；实现营业利润 14,186.69 万元，较上年同
期下降 12.13%；实现归属于上市公司股东的净利润 12,009.98 万元，较上年同期下降2.28%；公司现金及现金等价物净增加额为 23,638.07 万元，较上年同期上升 347.60%。
本议案尚需提交股东大会审议批准。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制评价报告》；

公司《2024年度内部控制评价报告》详见2025年4月26日巨潮资讯网本公……
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