公告日期：2025-09-17

证券代码：002650 证券简称：ST加加 公告编号：2025-072
加加食品集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：

1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 16 日（星期二）下午 14:30。

2）网络投票时间：2025 年 9 月 16 日；其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 9 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：长沙市开福区芙蓉中路一段 478 号运达国际广场写字楼 7 楼会议室。

3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人：加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5.会议主持人：公司董事长兼总经理周建文先生

6.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席会议的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 273 人，代表股份 584,750,178 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的52.8190%；其中出席本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）和中小股东授权代表共 270 人，代表股份数 98,490,778 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 8.8964%。

1）现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 3 人，代表股份数486,259,400 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 43.9225%。

2）网络投票出席情况

通过网络投票出席本次股东大会的股东共 270 人，代表股份数 98,490,778 股，
占公司股权登记日有表决权股份总数的 8.8964%。

2.公司董事、董事会秘书、监事出席会议，公司聘请的见证律师出席会议。公司部分高级管理人员、邀请的其他嘉宾列席会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下提案：

1.审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》。

本次股东大会以累积投票方式选举谢子敬先生、姚迪先生为公司第五届董事会非独立董事，任期为本次股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。具体表决结果如下：

1.01 选举谢子敬先生为公司第五届董事会非独立董事

总体表决结果：同意 548,217,280 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的 93.7524%；其中，中小股东的表决情况为：同意 61,957,880 股，占该等股东有效表决权股份数的 62.9073%。

表决结果：当选。

1.02 选举姚迪先生为公司第五届董事会非独立董事

总体表决结果：同意 549,469,265 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的 93.9665%；其中，中小股东的表决情况为：同意 63,209,865 股，占该等股东有效表决权股份数的 64.1785%。

表决结果：当选。

2.审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

独立董事候选人任职资格与独立性已经深圳证券交易所审核无异议，具体表决情况如下：

总体表决结果：同意 584,118,378 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的 99.8920%；反对 56,800 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的0.0097%；弃权 575,000 股（其中，因未投票默认弃权 574,900 股），占出席会议的股东所代表有效表决权股份的 0.0983%。

其中，中小股东的表决结果：同意 97,858,978 股，占出席会议的中小股东所
代表有效表决权股份的 99.3585%；反对 5……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。