公告日期：2025-04-29

加加食品集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在全体股东的支持下，严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》等公司制度的相关规定，勤勉忠实地履行各项职责，严格执行股东大会各项决议，认真落实董事会的各项决议，不断健全和完善公司法人治理结构，促进公司持续、健康、稳定地发展。现将公司 2024 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2024 年公司总体经营情况

2024 年中国经济运行总体平稳、稳中有进，调味品行业呈“总量稳、结构升”的特征，但同时也面临原材料价格波动、食品安全管控等挑战，调味品行业竞争加剧，承压较大。面对外部市场及经济形势的变化，公司以坚定主业发展战略为基础，紧紧围绕“12345”产品战略和“1+1”品牌战略，继续坚定推行“三定、三扩、三增”的营销方案，继续通过强化供应链管理、优化产品结构、深化渠道改革等方式，增强公司的抗风险能力。

2024 年主要经营指标完成情况：实现营业总收入 1,300,831,212.04 元，比上
年同期下降 10.52%；营业利润-227,154,293.55 元，比上年同期下降 19.09%；利润总额-225,257,509.91 元，比上年同期下降 16.61%；归属于上市公司股东的净利润-242,866,751.56 元，比上年同期下降 26.83%；基本每股收益-0.21 元。

二、2024 年度董事会工作回顾

（一）公司治理情况

报告期内，公司严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，结合自身的实际情况，不断完善公司治理结构，健全内部控制体系，促进公司的规范运作，防范管理中的风险。截至报告期末，公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。
（二）报告期内董事会会议情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，共召开董事会会议 5 次，审议通过了 14 项议案，历次董事会会议决议公告及时登载在公司指定信息披露媒体《证券时报》
《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

2024 年董事会召开的具体情况如下：

会议时间 会议届次 审议议案

第五届董事会 2024 审议通过了《关于签订<合兴（天津）股权
2024 年 02 月 23 日 年第一次会议 投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议
之补充协议>的议案》。

1.审议通过了《关于<2023年度总经理工作
报告>的议案》；

2.审议通过了《关于<2023年度董事会工作
报告>的议案》；

3.审议通过了《关于<2023年度财务决算及
2024 年度财务预算报告>的议案》；

4.审议通过了《关于<2023年度利润分配预
案>的议案》；

第五届董事会 2024 5.审议通过了《关于<2023年度内部控制自
2024 年 04 月 25 日 年第二次会议 我评价报告>的议案》；

6.审议通过了《关于<2023 年年度报告>及
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