公告日期：2025-04-29

证券代码：002650 证券简称：ST加加 公告编号：2025-033
加加食品集团股份有限公司

第五届监事会 2025 年第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2025 年第
一次会议于 2025 年 4 月 17 日以电话、微信及书面文件方式发出通知。

2、本次监事会于 2025 年 4 月 27 日下午在长沙市开福区芙蓉中路一段 478
号运达国际广场写字楼 7 楼公司会议室，以现场会议举手表决方式召开。

3、本次会议为监事会定期会议，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，
出席会议的人数符合召开监事会会议的法定人数。

4、本次会议由监事会主席周继良先生主持，董秘杨亚梅女士列席会议。
5、公司全体监事对本次会议召集召开方式及程序均无异议，本次会议的召集召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2024 年
度监事会工作报告>的议案》。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交至 2024 年年度股东大会审议。

2、全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2024 年
度财务决算及 2025 年度财务预算报告>的议案》。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》。

本议案尚需提交至 2024 年年度股东大会审议。

3、全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2024 年
年度报告>及<2024 年年度报告摘要>的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议加加食品集团股份有限公司 2024
年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024 年年度报告》具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》；《2024 年年度报告摘要》具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交至 2024 年年度股东大会审议。

4、全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2024 年
度内部控制自我评价报告>的议案》。

监事会认为：公司编制的《2024 年度内部控制自我评价报告》符合深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他相关文件的相关规定；自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

5、全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2024 年
度利润分配预案>的议案》。

监事会认为：公司拟定 2024 年度不进行利润分配，是根据实际经营业绩情况、财务状况、长远发展等因素的综合考虑，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规定；符合上市公司《公司章程》中关于利润分配方案的有关规定，符合公司的实际情况和发展现状，有利于公司的可持续发展。会议审议通过该分配预案，并同意提请公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

6、全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2025 年
度委托理财额度预计>的议案》。

监事会同意以公司闲置自有资金总计不超过 3 亿元人民币进行委托理财，相关额度的使用期限自……
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