公告日期：2025-04-29

证券代码：002650 证券简称：ST加加 公告编号：2025-040
加加食品集团股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：加加食品集团股份有限公司 2024 年年度股东大会。

2.股东大会的召集人：加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。经公司第五届董事会 2025 年第三次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年
年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 22 日以现场投票与网络投票相结合
的方式召开公司 2024 年年度股东大会。

3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）下午 14:30；

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 22 日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5
月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 22 日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2025 年 5 月 19 日（星期一）

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于 2025 年 5 月 19 日
下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8.会议地点：长沙市开福区芙蓉中路一段 478 号运达国际广场写字楼 7 楼
会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票

提案

1.00 《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》 √

2.00 《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》 √

3.00 《关于〈2024 年年度报告〉及〈2024 年年度报告摘 √

要〉的议案》

4.00 《关于<2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报 √

告>的议案》

5.00 《关于〈2024 年度利润分配预案〉的议案》 √

6.00 《关于〈续聘 2025 年度审计机构〉的议案》 √

本次会议审议的提案，中小投资者投票表决时会单独表决计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述提案已分别经公司“第五届董事会 2025 年第三次会议”和公司“第五
届监事会 2025 年第一次会议”审议通过，详见 2025 年 4 月 29 日的《证券时报》、
《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

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