公告日期：2025-12-02

证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2025-034
博彦科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次临时会议审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》，现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2025 年 12 月 19 日（星期五）15:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025
年 12 月 19 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 19 日上午 9:15 至下午
15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 11 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 7 号楼博彦科技大厦会
议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

累积投票提案

1.00 关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案 应选人数：3 人

1.01 选举韩洁女士为公司第六届董事会非独立董事 √

1.02 选举张杨先生为公司第六届董事会非独立董事 √

1.03 选举马殿富先生为公司第六届董事会非独立董事 √

2.00 关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案 应选人数：3 人

2.01 选举杨松令先生为公司第六届董事会独立董事 √

2.02 选举伏军先生为公司第六届董事会独立董事 √

2.03 选举陶伟先生为公司第六届董事会独立董事 √

非累积投票提案

3.00 关于公司第六届董事会董事薪酬的议案 √

4.00 关于修订《公司章程》及配套议事规则的议案 √

5.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

6.00 关于修订《对外担保制度》的议案 √

（1）上述议案已经公司第五届董事会第十五次临时会议审议通过。相关议
案内容详见公司于 2025 年 12 月……
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