公告日期：2025-12-02

证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2025-032

博彦科技股份有限公司

第五届董事会第十五次临时会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次临时会议于
2025 年 12 月 1 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于 2025 年 11 月 26
日以电话、电子邮件的方式向全体董事及监事发出。会议由公司董事长王斌先生召集，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《博彦科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下议案：

（一）关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案

表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

鉴于公司第五届董事会即将届满，依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举。

经董事会提名委员会审核，公司董事会推选韩洁女士、张杨先生、马殿富先生为第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

上述非独立董事候选人的简历详见本公告附件。

上述非独立董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事的人数总计不超过公司董事总人数的 1/2。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制对各候选人进行逐项表决。

（二）关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案

表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

鉴于公司第五届董事会即将届满，依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举。

经董事会提名委员会审核，公司董事会推选杨松令先生、伏军先生、陶伟先生为第六届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中杨松令先生为会计专业人士。

上述独立董事候选人的简历详见本公告附件。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制对各候选人进行逐项表决。

上述独立董事候选人的任职资格尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。

（三）关于公司第六届董事会董事薪酬的议案

表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

根据《公司章程》相关规定并结合公司实际情况，拟定公司第六届董事会董事薪酬标准如下：

在公司参与内部经营事务的董事及职工代表董事，根据公司相关薪酬政策并结合其所在岗位领取薪酬；独立董事及不参与公司内部经营事务的非独立董事领取固定津贴，为 12 万元/年（含税），其履行董事职务的相关费用由公司实报实销。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

（四）关于修订《公司章程》及配套议事规则的议案

表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新要求，为进一步完善公司法人治理结构，规范公司运作机制，适应监管政策动态调整及公司经营发展需要，公司拟对现行《公司章程》及配套议事规则进行修订和完善。

详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于修订<公司章程>及修订、制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-033）、《博彦科技股份有限公司章程》、《博彦科技股份有限公司股东会议事规则》、《博彦科技股份有限公司董事
会议事规则》。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

（五）关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司独立董事工作制度》。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

（六）关于修订《对外担保制度》的议案

表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司对外担保制度》。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

（七）关……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。