公告日期：2025-05-17

证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2025-017
博彦科技股份有限公司

2024 年度股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情况。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 15:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2025 年 5 月 16 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15
至下午 15:00 的任意时间。

2、会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 7 号楼博彦科技
大厦会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。

4、会议召集人：公司董事会，公司第五届董事会第十一次会议决定于 2025
年 5 月 16 日召开公司 2024 年度股东大会。

5、会议主持人：公司董事长王斌先生。

6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《博彦科技股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1、总体出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共 289 名，代表股份 112,092,874 股，
占公司有表决权股份总数的 19.1499%；其中 285 名为中小投资者，代表股份63,131,558 股，占公司有表决权股份总数的 10.7854%。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代表共 6 名，代表股份 102,268,809 股，占公司
有表决权股份总数的 17.4716%；其中 2 名为中小投资者，代表股份 53,307,493股，占公司有表决权股份总数的 9.1070%。

3、网络投票情况

通过网络投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表共 283 名，均为中小投资者，代表股份 9,824,065 股，占公司有表决权股份总数的 1.6783%。

（三）公司部分董事、全体监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员和公司聘任的见证律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议了以下提案：
（一）会议审议通过了《关于<2024 年度报告>及其摘要的议案》。

表决情况为：

同意 111,431,874 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.4103%；反对 598,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.5340%；弃权62,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0557%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 62,470,558 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.9530%；反对 598,600 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.9482%；弃权 62,400 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0988%。

（二）会议审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》。

表决情况为：

同意 111,358,374 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.3447%；反对 588,300 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.5248%；弃权146,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1304%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 62,397,058 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.8366%；反对 588,300 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.9319%；弃权 146,200 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 0.2316%。

（三）会议审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》。

表决情况为：

同意 111,329,274 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.3188%；反对 654,300 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.5837%；……
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