公告日期：2025-04-26

证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2025-016
博彦科技股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议审议通过《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第五届董事会第十一次会议提议
于 2025 年 5 月 16 日（星期五）召开公司 2024 年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五） 下午 15:30

网络投票时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 16
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 的
任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上
述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。另，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 8 日（星期四）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 7 号楼博彦科技大厦
会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案 备注

提案名称 该列打勾的栏
编号 目可以投票

100 总议案 √

1.00 关于《2024 年度报告》及其摘要的议案 √

2.00 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 √

3.00 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 √

4.00 关于《2024 年度财务决算报告》的议案 √

5.00 关于 2024 年度利润分配预案的议案 √

6.00 关于续聘 2025 年度审计机构的议案 √

1、上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第八次会
议审议通过。相关议案内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日刊登于《证券时报》
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2025-008）、《第五届监事会第……
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