公告日期：2025-04-26

证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2025-008
博彦科技股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于 2025
年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 4 月 14 日以
电话、电子邮件的方式向全体董事及监事发出。会议由公司董事长王斌先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下议案：

（一）关于《2024 年度报告》及其摘要的议案

表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司 2024 年度报告》和《博彦科技股份有限公司 2024 年度报告摘要》（公告编号：2025-010）。

本议案需提交股东大会审议。

（二）关于《2024 年度董事会工作报告》的议案

表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司 2024 年度报告》中“第三节 管
理层讨论与分析”部分内容。

公司独立董事宋建波女士、伏军先生、陶伟先生提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年度股东大会上述职。此外，公司独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

本议案需提交股东大会审议。

（三）关于《2024 年度总经理工作报告》的议案

表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

（四）关于《2024 年度财务决算报告》的议案

表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。
本议案需提交股东大会审议。

（五）关于 2024 年度利润分配预案的议案

表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司(母公司)2024 年度实现净利润287,271,661.28 元，提取 10%法定盈余公积金 28,727,166.13 元，加年初未分配利润554,705,748.52 元，减去本年度实际分配的现金股利 15,218,954.61 元，2024 年末可供分配的利润为 798,031,289.06 元。

基于公司目前经营情况、盈利水平和未来发展等情况，并充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，为更好的回报股东，在符合相关法律法规和《公司章程》中关于利润分配相关规定、保证公司正常运营和发展的前提下，拟定 2024 年度利润分
配预案为：以 2024 年 12 月 31 日公司总股本 585,344,532 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金股利 1.71 元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。

如在本议案审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变化的，公司将按照“现金分红总额不变”的原则，以股权登记日的总股本为基数调整分配比例。

详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-011）。

本议案需提交股东大会审议。

（六）关于《2024 年度内部控制评价报告》的议案

表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。
（七）关于《2024 年度会计师事务所的履职情况评估及审计委员会履行监督
职责情况报告》的议案

表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况报告》。

（八）关于 2024 年度计提信用减值损失……
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