公告日期：2025-11-11

证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2025-044
卫星化学股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。

2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2025年11月10日（星期一）14:30。

（2）网络投票时间为：2025年11月10日。其中，通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月10日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月10日9:15—15:00期间的任意时间。

2、召开地点：卫星化学股份有限公司会议室（浙江省嘉兴市南湖区富强路196号）。

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人：卫星化学股份有限公司董事会。

5、主持人：董事长杨卫东先生。

6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《卫星化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定。

（二）会议出席情况

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东930人，代表股份1,928,130,249股，占公司有表决权股份总数的57.4435％。其中：通过现场投票的
股东7人，代表股份1,697,749,319股，占公司有表决权股份总数的50.5799％。通过网络投票的股东923人，代表股份230,380,930股，占公司有表决权股份总数的6.8636％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东927人，代表股份230,508,030股，占公司有表决权股份总数的6.8674％。其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份127,100股，占公司有表决权股份总数的0.0038％。通过网络投票的中小股东923人，代表股份230,380,930股，占公司有表决权股份总数的6.8636％。

根据适用法律相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权。截至股权登记日，公司回购专用证券账户中的股份为12,078,379股，在计算公司有表决权股份总数时已扣减回购专用证券账户中的股份。

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，会议审议通过了以下议案：

1、逐项审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件<股东会议事规则><董事会议事规则>的议案》

1.01、审议通过了《公司章程》

总表决情况：同意1,926,785,226股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9302％；反对1,216,923股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0631％；弃权128,100股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0066％。

中小股东总表决情况：同意229,163,007股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4165％；反对1,216,923股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5279％；弃权128,100股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0556％。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会股东所持公司有
表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

1.02、审议通过了《股东会议事规则》

总表决情况：同意1,802,484,674股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.4836％；反对125,498,175股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.5088％；弃权147,400股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0076％。

中小股东总表决情况：同意104,862,455股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的45.4919％；反对125,498,175股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.4442％；弃权147,400股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本……
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