公告日期：2025-10-25

卫星化学股份有限公司

章程

（2025 年 10 月）

目录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股份......4
第一节 股份发行......4
第二节 股份增减和回购......5
第三节 股份转让......7
第四章 股东和股东会......8
第一节 股东的一般规定......8
第二节 股东会的一般规定......10
第三节 股东会的召集......13
第四节 股东会的提案与通知......14
第五节 股东会的召开......16
第六节 股东会的表决和决议......19
第五章 董事和董事会......23
第一节 董事的一般规定......23
第二节 董事会......27
第三节 独立董事......31
第四节 董事会专门委员会......35
第五节 董事会秘书......37
第六章 高级管理人员......38
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......40
第一节 财务会计制度......40
第二节 内部审计......43
第三节 会计师事务所的聘任......43
第八章 通知及公告......44
第一节 通知......44
第二节 公告......45
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......45
第一节 合并、分立、增资和减资......45
第二节 解散和清算......46
第十章 修改章程......48
第十一章 附则......49

第一章 总则

第 1 条 为维护卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东、
职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国
公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称
《证券法》）及其他相关法律、行政法规和规范性文件的规定，制定本章程
（下称“本章程”或“公司章程”）。

第 2 条 公司系依照《公司法》《中华人民共和国中外合资经营企业法》和其他有关
法律法规设立的股份有限公司。公司经浙江省商务厅浙商务资函［2010］294
号文批准，由浙江卫星丙烯酸制造有限公司整体变更发起设立，在嘉兴市工
商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照（注册号：330400400002711）。
公司目前在浙江省市场监督管理局注册登记，持有的营业执照的统一社会信
用代码为：9133000077826404X2。

公司于 2011 年 12 月 7 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 5,000 万股，并于 2011 年 12
月 28 日在深圳证券交易所（以下简称“证券交易所”）上市。

第 3 条 公司注册名称：卫星化学股份有限公司

公司英文名称：SATELLITE CHEMICAL CO., LTD.

第 4 条 公司住所：浙江省嘉兴市嘉兴工业园区步焦路；邮政编码：314004。

第 5 条 公司注册资本为 3,368,645,690 元。

第 6 条 公司为永久存续的股份有限公司。
第 7 条 公司经理（本公司称“总裁”，下同）为公司的法定代表人。
第 8 条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公
司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第 9 条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与
股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高
级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起
诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事
和高级管理人员。

第 10 条 本章程所称高级管理人员是指公司的总裁、副经理（本公司称“副总裁”，
下同）、董事会秘书和财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第 11 条 公司的经营宗旨：公司坚持科技创造未来，以人才与创新为引领，实现产业
发展一体化、规模化、科技化；坚持提高经济效益为目的……
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