公告日期：2026-02-28

证券代码：002647 证券简称：*ST仁东 公告编号：2026-020

仁东控股集团股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年3月23日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年3月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年3月23日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

6、会议的股权登记日：2026年3月17日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省广州市天河区花城大道68号环球都会广场60层6002-1

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

2.00 2025 年年度报告及摘要 非累积投票提案 √

3.00 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √

4.00 关于董事、高级管理人员薪酬的议案 非累积投票提案 √

5.00 关于向银行等相关机构申请2026年度综合授信额度的议案 非累积投票提案 √

6.00 关于 2026 年度对外担保额度预计的议案 非累积投票提案 √

7.00 关于续聘 2026 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √

8.00 关于购买董事、高级管理人员责任险的议案 非累积投票提案 √

9.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 非累积投票提案 √

以上提案已经公司第六届董事会第十三次会议审议，具体内容详见披露于巨

潮资讯网的相关公告。本次会议将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开

披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%

以上股份的股东以外的其他股东）。

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记时间及地点

（1）登记时间：2026年3月18日、19日9:30-11:30，14:00-16:00；

（2）登记地点：广东省广州市天河区花城大道68号环……
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