公告日期：2025-11-22

仁东控股集团股份有限公司

内部治理制度汇编

2025 年 11 月

目 录

1、董事会议事规则 ...... 1

2、股东会议事规则 ...... 8

3、独立董事工作制度 ...... 17

4、信息披露管理制度 ...... 26

5、关联交易管理制度 ...... 43

6、重大交易事项决策管理制度...... 51

7、大股东、实际控制人行为规范...... 57

8、募集资金管理办法 ...... 64

9、对外担保管理制度 ...... 72

10、独立董事津贴制度 ...... 78

11、公司治理制度 ...... 80

12、董事和高级管理人员薪酬管理办法...... 84

13、对外提供财务资助管理制度 ...... 87

14、对外投资管理制度 ...... 92

15、证券投资与衍生品交易管理制度...... 97

16、累积投票制度实施细则 ...... 104

17、大股东定期沟通机制 ...... 107

18、防范控股股东及关联方资金占用管理制度...... 110

19、总经理工作细则 ...... 114

20、董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度...... 120

21、董事和高级管理人员管理制度...... 126

22、董事会秘书工作细则 ...... 139

23、独立董事年报工作规程 ...... 143

24、董事会审计委员会年报工作规程...... 145

25、年报信息披露重大差错责任追究制度...... 147

26、董事会审计委员会工作细则 ...... 151

27、董事会战略委员会工作细则 ...... 156

28、董事会提名委员会工作细则 ...... 159

29、董事会薪酬与考核委员会工作细则...... 163

30、内部审计制度 ...... 167

31、内幕信息知情人登记管理制度...... 171

32、社会责任制度 ...... 177

33、重大信息内部报告制度 ...... 181

34、舆情管理制度 ...... 189

35、投资者关系管理制度 ...... 193

36、委托理财管理制度 ...... 202

仁东控股集团股份有限公司

董事会议事规则

第一条 宗旨

为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《仁东控股集团股份有限公司章程》等有关规定，制订本规则。
第二条 董事会日常事务处理

董事会秘书负责处理董事会日常事务。

第三条 定期会议

董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少在上、下两个半年度各召开一次定期会议。

第四条 定期会议的提案

在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当逐一征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。

董事长在拟定提案前，应当视需要征求副董事长、总经理和其他高级管理人员的意见。

第五条 临时会议

有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：

（一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；

（二）三分之一以上董事联名提议时；

（三）审计委员会提议时；

（四）二分之一以上独立董事提议时；

（五）证券监管部门要求召开时；

（六）公司章程规定的其他情形。

第六条 会议的召集和主持

董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董事召集和主持。

第七条 会议通知

召开董事会定期会议和临时会议，董事会秘书应当分别提前十日和两日将书面会议通知通过专人送达、传真、邮件、电话、电子邮件或者公司章程规定的其他方式，提交全体董事、总经理、董事会秘书，必要时通知公司其他高级管理人员。

第八条 会议通知的内容

书面会议通知应当至少包括以下内容：

（一）会议的时间、地点；

（二）会议的召开方式；

（三）拟审议的事项（会议提案）；

（四）会议召集人和主持人；

（五）董事表决所必需的会议材料；

（六）董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求；

（七）联系人和联系方式。

口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。

第九条 会议通知……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。