公告日期：2025-11-22

证券代码：002647 证券简称：*ST仁东 公告编号：2025-108
仁东控股股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议通知于2025年11月18日以电子邮件、直接送达等方式发出，会议于2025年11月21日16:30在公司会议室以现场结合通讯、记名投票表决的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议由董事长刘长勇先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于拟变更公司名称及修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会同意公司结合实际情况对公司名称进行变更并修订《公司章程》，具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于拟变更公司名称及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-109）。

2、审议通过《关于修订公司内部治理制度的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

为进一步提升公司规范运作水平，健全内部治理机制，结合公司拟变更公司名称等实际情况，董事会同意对公司内部治理制度进行修订，具体情况如下：

序号 制度名称 董事会审议结果 是否提交股东
会审议

1 《董事会议事规则》 审议通过 是

2 《股东会议事规则》 审议通过 是

3 《独立董事工作制度》 审议通过 是

4 《信息披露管理制度》 审议通过 是

5 《关联交易管理制度》 审议通过 是

6 《重大交易事项决策管理制度》 审议通过 是

7 《大股东、实际控制人行为规范》 审议通过 是

8 《募集资金管理办法》 审议通过 是

9 《对外担保管理制度》 审议通过 是

10 《独立董事津贴制度》 审议通过 是

11 《公司治理制度》 审议通过 是

12 《董事和高级管理人员薪酬管理办法》 审议通过 是

13 《对外提供财务资助管理制度》 审议通过 是

14 《对外投资管理制度》 审议通过 是

15 《证券投资与衍生品交易管理制度》 审议通过 是

16 《累积投票制度实施细则》 审议通过 是

17 《大股东定期沟通机制》 审议通过 否

18 《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》 审议通过 否

19 《总经理工作细则》 审议通过 否

20 《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票 审议通过 否

管理制度》

21 《董事和高级管理人员管理制度》 审议通过 否

22 《董事会秘书工作细则》 ……
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