公告日期：2025-11-22

证券代码：002647 证券简称：*ST仁东 公告编号：2025-110
仁东控股股份有限公司

关于修订公司内部治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月21日召开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于修订公司内部治理制度的议案》。为进一步提升公司规范运作水平，健全内部治理机制，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件规定，结合公司拟变更公司名称等实际情况，公司对内部治理制度修订如下：

序号 制度名称 是否提交股东会
审议

1 《董事会议事规则》 是

2 《股东会议事规则》 是

3 《独立董事工作制度》 是

4 《信息披露管理制度》 是

5 《关联交易管理制度》 是

6 《重大交易事项决策管理制度》 是

7 《大股东、实际控制人行为规范》 是

8 《募集资金管理办法》 是

9 《对外担保管理制度》 是

10 《独立董事津贴制度》 是

11 《公司治理制度》 是

12 《董事和高级管理人员薪酬管理办法》 是

13 《对外提供财务资助管理制度》 是

14 《对外投资管理制度》 是

15 《证券投资与衍生品交易管理制度》 是

16 《累积投票制度实施细则》 是

17 《大股东定期沟通机制》 否

18 《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》 否

19 《总经理工作细则》 否

20 《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》 否

21 《董事和高级管理人员管理制度》 否

22 《董事会秘书工作细则》 否

23 《独立董事年报工作规程》 否

24 《董事会审计委员会年报工作规程》 否

25 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 否

26 《董事会审计委员会工作细则》 ……
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