公告日期：2025-11-22

证券代码：002647 证券简称：*ST仁东 公告编号：2025-111

仁东控股股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月24日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月24日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

6、会议的股权登记日：2025年12月18日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

8、会议地点：广东省广州市天河区花城大道68号环球都会广场60层6002-1

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于拟变更公司名称及修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

√作为投票对象的
2.00 《关于修订公司内部治理制度的议案》 非累积投票提案

子议案数（16）

2.01 《董事会议事规则》 非累积投票提案 √

2.02 《股东会议事规则》 非累积投票提案 √

2.03 《独立董事工作制度》 非累积投票提案 √

2.04 《信息披露管理制度》 非累积投票提案 √

2.05 《关联交易管理制度》 非累积投票提案 √

2.06 《重大交易事项决策管理制度》 非累积投票提案 √

2.07 《大股东、实际控制人行为规范》 非累积投票提案 √

2.08 《募集资金管理办法》 非累积投票提案 √

2.09 《对外担保管理制度》 非累积投票提案 √

2.10 《独立董事津贴制度》 非累积投票提案 √

2.1……
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