公告日期：2025-05-23

证券代码：002647 证券简称：*ST仁东 公告编号：2025-063
仁东控股股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度股东大会现场会议于2025年5月22日14:30在北京市朝阳区光华路5号院世纪财富中心2号楼会议室召开，本次会议由董事会召集，公司董事长刘长勇先生主持。

本次会议召开方式为现场投票和网络投票相结合。网络投票时间：2025年5月22日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月22日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月22日9:15，结束时间为2025年5月22日15:00。

本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2、通过现场和网络投票的股东429人，代表股份400,756,676股，占公司有表决权股份总数的35.4560％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份186,926,258股，占公司有表决权股份总数的16.5379％。通过网络投票的股东424人，代表股份213,830,418股，占公司有表决权股份总数的18.9182％。通过现场和网络投票的中小股东426人，代表股份215,375,718股，占公司有表决权股份总数的19.0549％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份1,545,300股，
占公司有表决权股份总数的0.1367％。通过网络投票的中小股东424人，代表股份213,830,418股，占公司有表决权股份总数的18.9182％。

3、公司董事、监事、高级管理人员通过现场和通讯方式出席或列席了本次会议，上海锦天城（天津）律师事务所律师到会见证并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合方式审议通过如下决议：

1、审议通过《2024年度董事会工作报告》

总表决情况：同意398,014,641股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3158％；反对2,307,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5757％；弃权434,735股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1085％。

中小股东总表决情况：同意212,633,683股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7269％；反对2,307,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0713％；弃权434,735股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2019％。

2、审议通过《2024年度监事会工作报告》

总表决情况：同意398,011,041股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3149％；反对2,307,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5757％；弃权438,435股（其中，因未投票默认弃权5,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1094％。

中小股东总表决情况：同意212,630,083股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7252％；反对2,307,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0712％；弃权438,435股（其中，因未投票默认弃权5,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2036％。

3、审议通过《2024年年度报告及摘要》

总表决情况：同意397,816,941股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2665％；反对2,501,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6241％；弃权438,435股（其中，因未投票默认弃权5,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1094％。

中小股东总表决情况：同意212,435,983股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6351％；反对2,501,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1614％；弃权438,435股（其中，因未投票……
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