公告日期：2025-04-29

证券代码：002647 证券简称：*ST仁东 公告编号：2025-047

仁东控股股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知于2025年4月14日以电子邮件、直接送达等方式发出，会议于2025年4月25日16:00在公司会议室以现场结合通讯、记名投票表决的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议由董事长刘长勇先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，保障了公司平稳发展。2024年度董事会工作报告内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”及“第四节公司治理”相关内容。

公司独立董事向董事会提交了2024年度述职报告，并将在公司2024年度股东大会上述职，具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的独立董事述职报告相关内容。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

与会董事听取了《2024年度总经理工作报告》，该报告客观、真实地反映了2024年度公司落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

（三）审议通过《2024年年度报告及摘要》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

公司2024年年度报告及摘要的编制程序、内容及格式符合相关文件的规定，真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或 者 重 大 遗 漏 。 具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的2024年年度报告及摘要。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年度股东大会审议。
（四）审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》全文中“第十节财务报告”相关内容。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（五）审议通过《2024年度利润分配预案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属
于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 -832,988,321.97 元 ， 母 公 司 实 现 净 利 润 -
887,195,012.85元。截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润-1,535,516,433.09元，母公司未分配利润-1,557,403,051.89元。鉴于报告期末公司合并报表及母公司报表未分配利润均为负数，不满足实施现金分红的条件，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年度股东大会审议。
（六）审议通过《2024年度内部控制评价报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

根据《公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引和深圳证券交易所相关规定，公司董事会对公司2024年度内部控制进行评价，并出具了《2024年度
（www.cninfo.com.cn）的内部控制评价报告相关内容。

本议案已经审计委员会审议通过。

（七）审议《关于董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避9票

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案直接提交公司2024年度股东大会审议。

薪酬方案具体内容如下：

1、适用对象

在公司领取薪酬（津贴）的董事、监事和高级管理人员。

2、薪酬标准

（1）独立……
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