公告日期：2026-02-28

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2026-007
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 27 日，在青海
省互助县威远镇西大街 6 号公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第五届董事会第二十六次会议（临时）。本次会议由董事长李银会先生召集并主持，会议通知已于 2026
年 2 月 24 日以书面方式送达全体董事。会议应出席董事 10 名，亲自出席会议董事 10 名（其
中,以通讯方式出席会议 6 人，董事范文丁先生，独立董事方文彬、范文来、戎一昊、王延才、陈斌先生以通讯方式出席会议），公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，本次会议一致通过如下议案：

1、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》，表决结果为：赞成 10 票；无反对票；无弃权票。

公司第五届董事会任期将于 2026 年 3 月 16 日届满，根据《公司法》《公司章程》等相关
规定，经公司第五届董事会提名委员会提议，公司董事会同意提名李银会先生、冯声宝先生、范文丁先生、赵洁女士、宋纯明先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，公司第六届董事会非独立董事候选人简历详见附件。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并将采取累积投票制逐项表决，选
举产生公司第六届董事会非独立董事，任期三年，自 2026 年 3 月 17 日至 2029 年 3 月 16 日。
2、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》，表决结果为：赞成 10 票；无反对票；无弃权票。

公司第五届董事会任期将于 2026 年 3 月 16 日届满，根据《公司法》《公司章程》等相关
规定，经公司第五届董事会提名委员会提议，公司董事会同意提名方文彬、范文来、王延才、陈斌、权忠光先生为公司第六届董事会独立董事候选人。公司第六届董事会独立董事候选人简历详见附件。

上述独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书。上述独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交公司 2026 年第一次临时股东会选举，并将采取累积投票制对上述独立董事候选人逐项表决，选举产生公司第六届董事会独立董事，
任期三年，自 2026 年 3 月 17 日至 2029 年 3 月 16 日。

《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

上述第 1、2 项议案中，非独立董事和独立董事候选人中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。

3、审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》，表决结果为：赞成 10
票；无反对票；无弃权票。

《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

4、审议通过《关于调整组织架构的议案》，表决结果为：赞成 10 票；无反对票；无弃权票。

《 关 于 调 整 组 织 架 构 的 公 告 》 详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十六次会议（临时）决议。

特此公告。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会
2026 年 2 月 27 日

附件——董事候选人简历：

李银会先生：中国国籍，无境外永久居留权，生于 1966 年 9 月，北京大学理学硕士。曾任互助华融担
保有限责任公司、青海生物产业园孵化创业有限公司董事长，青海互助天佑德青稞酒股份有限公司、青海天佑德科技投资管理……
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