公告日期：2025-04-23

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，公司董事会严格按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻
落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

公司独立董事方文彬、戎一昊、范文来、邢铭强先生（邢铭强先生于 2024 年 8 月 19 日离
职生效）分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，公司独立董事方文彬、戎一昊、范文来将在公司 2024 年度股东大会进行述职。现将 2024 年度董事会工作汇报如下:

一、2024 年度公司总体经营情况

2024 年，公司上下全面贯彻“保持战略定力、集聚内生动力、激发市场活力、发扬青藏
耐力”经营思路，紧紧围绕“消费驱动、深塑形象、规范市场、重点突破”经营方针，高度践行“品质主义、精神主义、长期主义”。紧紧围绕从产品型企业向服务型企业转变，做出一系列动作调整和执行落地，进一步深化“天佑德之道”：

（一）战略路径更加清晰。2024 年创新提出覆盖市场布局、产品创新及场景建设的“国
际化、县域化、年轻化、品牌终端化”等“四化”战略，逐步落地“四化”战略，特别是国际
化方面，2024 年公司正式启动“出海”战略，天佑德 Tashi 青稞白酒和 Tibetu 青稞威士忌两
款产品已率先进入美国市场。

（二）营销转型更具深度。2024 年，青海本土市场的根基愈发稳固，省外市场拓展的步
伐稳健有力。公司在深耕西宁、兰州、拉萨等重点市场的同时，也在聚焦更多人力和资源倾斜晋陕豫等外围核心市场，强化全国市场布局。同时，重点针对国之德真年份、人之德、出口型等 8 款核心产品实施 BC 联动营销策略。此外，围绕“小范围、近距离、长时间、多频次”的消费者运营原则持续创新消费培育模式，特别是精心策划组织诸如“青藏、滇藏、川藏线自驾游”及“梦想号、爱达魔都号游轮游”等富有特色的核心人群运营活动，以及“两弹一星”专项活动、“八百流沙”合作，并强化走街串巷、驻店推广的互动交流，全面推进公司营销转型。
（三）技术创新持续升级。2024 年，公司重点在原酒酿造、原酒资源利用和半成品批次
稳定性、差异性方面开展了多项创新应用，此外，进一步优化体系管理，全面质量管理体系更加完善；进一步提升供应链整体能力，全年均衡精益生产持续精进。

（四）数字建设更加聚焦。2024 年，开发上线 BC 联动数字化营销系统、订单外挂系统、
财务 OCR 发票自动识别系统、能源管理平台、产品生命周期管理系统等，且均逐步发挥出信息管理工具在赋能经营方面的明显优势。此外，积极推进前沿技术的深刻洞察和技术探索应用，公司在拳王争霸 AI 程序中开发植入划拳互动技术，并成功应用于走街串巷活动当中。同时针对 AI 数字虚拟人“李灵儿”，赋予其先进语义理解能力的 AI 助手，目前已基本实现日常交流互动和答疑功能，后期李灵儿将广泛应用于消费者互动、虚拟客服等多个领域。

2024 年，公司实现营业收入 125,484.07 万元，较上年同期增长 3.69%，利润总额 7,162.98
万元，实现归属于上市公司股东的净利润 4,213.53 万元，实现税金 32,643.25 万元。

二、报告期内董事会主要工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年度，公司董事会共召开八次会议，审议通过 32 项议案，召开情况如下：

会议名称 召开时间 会议内容

1、审议《2023年度总经理工作报告》；

2、审议《2023年度董事会工作报告》；

3、审议《2023年度财务决算报告》；

4、审议《2023年度内部控制自我评价报告》；

5、审议《2023年度利润分配预案》；

6、审议《2023年度募集资金存放与使用情……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。