公告日期：2025-04-23

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2025-018
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司

关于增加董事会席位暨修订《公司章程》《董事会议事规则》及《独立董
事工作制度》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称 “公司”）于2025年4月22日召开第五届
董事会第十七次会议（定期），会议审议通过了《关于增加董事会席位暨修订<公司章程><董事会议事规则>及<独立董事工作制度>的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、关于增加董事会席位暨修订<公司章程><董事会议事规则>及<独立董事工作制度>的情况说明

为进一步提高公司董事会的决策能力和治理水平，更大程度地发挥董事的经验和能力，董事会同意将董事会成员人数由9名增加至11名，其中独立董事人数3名增加至5名，非独立董事人数不变。鉴于上述调整，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《上市公司章程指引》等有关规定，对《公司章程》和《董事会议事规则》《独立董事工作制度》中的相关条款进行同步修订。

二、《公司章程》修订情况

修订前 修订后

第一百零八条 董事会由九名董事组成，其中三 第一百零八条 董事会由十一名董事组成，其中五名
名为独立董事。 为独立董事。

除上述修订外，《公司章程》其他内容保持不变。

三、《董事会议事规则》修订情况

修订前 修订后

第三条 公司董事会由九名董事组成，其中三名 第三条 公司董事会由十一名董事组成，其中五名为为独立董事；董事会设董事长一人，由公司董事 独立董事；董事会设董事长一人，由公司董事会以会以全体董事的过半数同意在董事中选举产生。 全体董事的过半数同意在董事中选举产生。

除上述修订外，《董事会议事规则》其他内容保持不变。

四、《独立董事工作制度》修订情况

修订前 修订后

第五条 根据《公司法》等法律、行政法规、部 第五条 根据《公司法》等法律、行政法规、部门规门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定以及实
以及实际需要，公司设独立董事三名。 际需要，公司设独立董事五名。

除上述修订外，《独立董事工作制度》其他内容保持不变。

五、备查文件

1、第五届董事会第十七次会议（定期）决议；

特此公告。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会
2025年4月22日

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