公告日期：2025-04-23

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事（邢铭强先生于2024年8月19日离职生效），在本年度的工作中，能够按照《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等规定，认真行权，依法履职，出席或列席了公司本年度任期内的全部会议，做到了不受公司控股股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，有效地保证了公司运作的合理性和公平性，充分地发挥了独立董事的作用，维护了公司的规范化运作及股东尤其是中小股东的整体利益，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责。现将报告期内本人履行职责的基本情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

邢铭强先生: 中国国籍，无境外永久居留权，生于1979年7月，毕业于中央财经大学会
计学专业，博士研究生，兰州财经大学会计学院副教授。曾任国家开发银行甘肃省分行客户经理，上海道彝商务咨询有限公司监事，甘肃省第十二届、第十三届人民代表大会常务委员会计划预算审查咨询专家，兰州财经大学讲师，润千山（北京）文化发展有限公司监事，青海互助天佑德青稞酒股份有限公司独立董事。

（二）独立性自查

经自查，作为公司的独立董事，本人任期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

1、出席董事会会议情况

报告期内，本人按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席了任职
期间所有董事会会议，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。本年度，任期内，本人对提交董事会的全部议案均审议通过，没有反对、弃权的情况。

报告期内，本人任职期间出席董事会会议的情况如下：

独立董事姓名 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未
亲自出席会议

邢铭强 5 5 0 0 否

2、出席股东大会情况

报告期内，公司共召开三次股东大会会议，本人均亲自出席会议。

3、参与董事会专门委员会情况

本人任期内担任董事会审计委员会召集人，积极参与指导和监督内部审计制度的完善、内控制度的审查等工作；担任董事会薪酬与考核委员会委员，参与公司业绩考核与薪酬体系的建设与执行。

（1）董事会审计委员会履职情况

2024年度，本人任期内担任董事会审计委员会召集人，组织召开了5次会议，审议通过13项议案。具体情况如下：

会议名称 召开时间 会议内容

第五届董事会审计委员会 1、审议《2023 年第四季度审计总结及 2024 年第一
2024 年第一次会议 2024年1月28日 季度审计计划》；

2、审议《2023 年度审计总结》。

1、审议《2023 年年度报告全文及摘要》；

2、审议《2023 年度财务决算报告》；

3、审议《2023 年度内部控制自我评价报告》；

4、审议《关于会计师事务所 2023……
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