公告日期：2025-04-23

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在本年度的工作中，能够按照《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等规定，认真行权，依法履职，出席或列席了公司本年度的全部会议，做到了不受公司控股股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，有效地保证了公司运作的合理性和公平性，充分地发挥了独立董事的作用，维护了公司的规范化运作及股东尤其是中小股东的整体利益，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责。现将报告期内本人履行职责的基本情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

戎一昊先生：中国国籍，无境外永久居留权，生于1984年3月，毕业于同济大学，研究生学历，硕士学位。曾任上海市委政法委副科长，上海证券交易所发行上市部区域主任，中信证券投资银行委员会股票资本市场部副总裁，上海信公科技集团股份有限公司、上海沃权信息技术服务合伙企业（有限合伙）合伙人，上海信渡企业管理咨询有限公司总经理，法兰泰克重工股份有限公司、山东华鲁恒升化工股份有限公司独立董事，上海宽创国际文化科技股份有限公司董事。现任青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事，兼任上海信雅达企业管理咨询有限公司执行董事，上海紫澜企业咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，河北古城香业集团股份有限公司（非上市公司）独立董事。

（二）独立性自查

经自查，作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。
二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

1、出席董事会会议情况

报告期内，本人按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席了所有董事会会议，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。本年度，本人对提交董事会的全部议案均审议通过，没有反对、弃权的情况。

报告期内，本人出席董事会会议的情况如下：

独立董事姓名 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未
亲自出席会议

戎一昊 8 8 0 0 否

2、出席股东大会情况

报告期内，公司共召开三次股东大会会议，本人均亲自出席或列席会议。

3、参与董事会专门委员会情况

本人担任董事会审计委员会委员，积极参与指导和监督内部审计制度的完善、内控制度的审查等工作；担任董事会提名委员会委员对拟定独立董事的选择标准和程序，对独立董事人选及其任职资格进行遴选、审核，并对提名独立董事提出了建议。对提名的独立董事候选人是否具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，是否具备独立董事职责所必须的工作经验，是否符合《公司章程》规定的其他条件，以及提名程序合法、有效性进行了审核。担任董事会薪酬与考核委员会委员，参与公司业绩考核与薪酬体系的建设与执行。

（1）董事会审计委员会履职情况

2024年度，本人担任董事会审计委员会委员，参加了7次会议，审议通过18项议案。具体情况如下：

会议名称 召开时间 会议内容

第五届董事会审计委员会 1、审议《2023 年第四季度审计总结及 2024 年第一
2024 年第一次会议 2024年1月28日 季度审计计划》；

2、审议《2023 年度审计总结》。

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