公告日期：2025-10-18

证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2025-093
江苏华宏科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）召开情况

1、召开时间：

现场会议召开时间：2025 年 10 月 17 日（星期五）下午 14：30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年
10 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025 年 10 月 17 日 9:15-15:00
的任意时间。

2、会议召开地点：江阴市澄杨路 1118 号公司三楼会议室。

3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司第七届董事会。

5、会议主持人：董事长胡品贤女士。

6、本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

（二）出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）530 人，代表有表决权的股份为 272,522,218 股，占公司有表决权股份总数的 43.8817%。

1、出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）5 人，代表有表决权的股份为 268,712,074 股，占公司有表决权股份总数的 43.2682%。

2、通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）525 人，代表有表决权的股份为 3,810,144 股，占公司有表决权股份总数的 0.6135%。

3、参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）525人，代表有表决权的股份为 3,810,144 股，占公司有表决权股份总数的 0.6135%。
公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，江苏世纪同仁律师事务所杨学良律师、杨莹律师列席并见证了本次会议。
二、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：

（一）《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

表决结果：同意 269,728,036 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4187%；
反对 1,509,142 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5563%；弃权 67,900 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0250%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 2,233,102 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 58.6094%；反对 1,509,142 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 39.6085%；弃权 67,900 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.7821%。

（二）《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》

表决结果：同意 269,730,536 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4196%；
反对 1,504,142 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5544%；弃权 70,400 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0259%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 2,235,602 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 58.6750%；反对 1,504,142 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 39.4773%；弃权 70,400 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.8477%。

（三）《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》

表决结果：同意 269,729,836 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4194%；
反对 1,504,142 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5544%；弃权 71,100 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0262%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 2,234,902 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 58.6566%；反对 1,504,142 股，占出席会……
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