公告日期：2025-09-30

证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2025-091
江苏华宏科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十一
次会议审议通过，公司决定于 2025 年 10 月 17 日（星期五）召开 2025 年第二次
临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规规则以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场召开时间：2025 年 10 月 17 日（星期五）下午 14:30

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 10 月 17
日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

②通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025 年 10 月 17 日

9:15—15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理 人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决 的，以第一次有效投票表决结果为准

6、股权登记日时间：2025 年 10 月 10 日（星期五）

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 10 月 10 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。所有股东均有权出席 股东大会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司 股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议现场召开地点：江阴市澄杨路 1118 号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议事项

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总提案：对本次股东大会的非累积投票议案统一表决 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议 √

案》

2.00 《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》 √

3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股 √

计划相关事宜的议案》

议案 1-3 需对中小投资者的表决结果单独计票并披露。

（二）上述议案已经第七届董事会第三十一次会议、第七届监事会第十三次 会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》
《上海证券报》于 2025 年 9 月 30 日刊登的相关内容。

（三）根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案中，影 响中小投资者利益的议案，将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露
单独计票结果。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记事项

（一）会议登记方法

1、登记时间：2025 年 10 月 16 日（星期四）（8:30-11:30，14:30-17:30）。
2、登记地点：江阴市澄杨……
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