公告日期：2025-05-24

证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2025-042
债券代码：127077 债券简称：华宏转债

江苏华宏科技股份有限公司

2024 年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）召开情况

1、召开时间：

现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 14：30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年
5 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 23 日 9:15-15:00 的
任意时间。

2、会议召开地点：江阴市澄杨路 1118 号公司三楼会议室。

3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司第七届董事会。

5、会议主持人：董事长胡品贤女士因公出差未能出席会议，根据《公司章程》规定，经半数以上董事共同推举董事胡士勇先生主持本次会议。

6、本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

（二）出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）186 人，代表有表决权的股份为 299,875,792 股，占公司有表决权股份总数的 52.1554%。

1、出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）8 人，代表有表决权的股份为 295,820,577 股，占公司有表决权股份总数的 51.4501%。

2、通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）178 人，代表有表决权的股份为 4,055,215 股，占公司有表决权股份总数的 0.7053%。

3、参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）179人，代表有表决权的股份为 4,055,315 股，占公司有表决权股份总数的 0.7053%。

公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，江苏世纪同仁律师事务所杨学良律师、杨莹律师列席并见证了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：

（一）《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 299,596,192.00 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9068%；
反对201,500.00股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0672%；弃权78,100.00股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0260%。本议案获得通过。

（二）《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 299,571,292.00 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8985%；
反对 201,500.00 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0672%；弃权 103,000.00股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0343%。本议案获得通过。

（三）《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 299,570,892.00 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8983%；
反对 201,500.00 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0672%；弃权 103,400.00股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0345%。本议案获得通过。

（四）《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 297,232,392.00 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.1185%；
反对 2,488,400.00 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.8298%；弃权 155,000.00股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0517%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 1,411,915.00 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 34.8164%；反对 2,488,400.00 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 61.3614%；弃权 155,000.00 ……
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